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特殊机会投资与法律处置事务部
时间:2020-06-15 15:29 查看:

部门介绍:

上海瀛东律师事务所不良资产部自组建以来,以诉讼融资这一市场细分为切入点,快速切入整个不良资产处置市场,有效整合优化不良资产处置生态链中资产端、资金端、处置端三端资源,综合运用法律手段和金融工具,为客户提供不良资产处置终极解决方案。

 

业务领域:

 

● 复杂商事诉讼及不良资产债务重组

本部门与各大金融机构及AMC均曾有多次合作,并加入多家知名银行、资产管理公司的供应商名录,作为长期合作部门,承接大量清收工作。本部门提供包括高端商事诉讼、仲裁、不良资产尽职调查、收购、处置、重整及管理、资产包评估定价等服务,帮助客户从多个方向切入,将法律尽职调查、流程管控等贯穿整个服务过程,帮助客户评估处置难度,协助客户推进法律程序进程,包括资产包让与后申请变更执行人、协调法院恢复执行、代理破产清算、除追究债务人不履行生效裁判的刑事责任等,利用专业知识代表债权方或债务方与第三方斡旋争取主动权等法律服务。在后续的执行进程中,本部门擅长应对第三方提出的执行异议,熟悉追查被执行人财产线索的多种方法,在案件的后续回款推进方面成果斐然。在无抵押的保证类案件中,回款率也均达到了30%以上。

本部门大量接触第一手债权资料及信息,一方面可积极组织各方共同谈判,在保证委托人合法利益的情况下促成和解,满足委托人的快速回款需求,另一方面,可向各方进行推介,促成委托人与第三方的合作,快速盘活资产,为客户增益减损。

同时,本部门律师在高端民商事诉讼领域有独到的研究和丰富的实务经验,精通物权法、担保法、公司法、合同法、知识产权法、经济法、诉讼法等领域的法律法规,擅长处理公司法、破产法、不良资产等领域重大疑难案件,为多家大型企业、金融机构提供全程民商事纠纷解决服务并最终胜诉,为客户成功取得执行款项超过人民币30亿元,专业基础扎实、工作严谨细致,广受客户好评。

 

代表业绩:

 

● 困境地产盘活、重大债务重组

案件概要:目标物业占地面积约50万方,共分五期开发,其中一二期已基本售出,三期部分交付,四期在建,五期为净地。因物业持有人银行贷款及信托贷款资金衔接问题,导致债务违约,最终形成不良。我方代表投资方参与项目全面尽调,目标物业三、四、五期项目均已被查封,项目公司债权人达数百家,债务关系复杂。

主要债权债务关系包括:银行抵押贷款债权、信托抵押贷款债权、小额贷款债权、民间贷款、建设工程方欠款、办理产证欠款、业主纠纷款、名为购房实为借贷涉及的费用等。

案件难点:业主方涉诉数百起,抵押、查封信息达上千条,债务关系极其复杂;债权受让期间各方债权人意愿不一致,债权收购部分债权折扣谈判难度较大;项目整体工程及时间周期安排、资金测算问题;物业持有人前期开发工程中存在涉刑事风险问题。

案件亮点:项目团队接受投资方,对物业持有人的债务、涉诉、失信等信息进行完整梳理工作,基本核清债务总额及各方债权人本金、利息、罚息、违约金等比例,并初步确定债权折扣比例;走访、协调土地、房管、规划法院等部门,核实目标物业工程进度、工程合规性、抵押、查封及相关权利人情况,为资金投入、收益测算提供依据,确定极端情况下的资本退出路径;就物业持有人前期融资过程中涉及刑事犯罪情况搜集相关购房协议、借款协议,评估债权人现状,就涉刑风险进行提示;协助投资方完成目标物业投资全流程相关工作,并与目标物业投资管理方合作,完成新华信托(债权金额约7亿,实际以4.135亿元成交)、交通银行(免除利息,以本金6500万元成交)两笔最大金额金融机构债权收购。

 

● 19户不良债权资产包收购

债权本金共计6087.5万元,抵押物包含住宅、商业、办公,债权全部确权。

服务内容:除协助投资人对债权包进行尽调、测算、风控处置外,且帮助投资人寻找配资方进行配资,最终付清全款收购该笔债权耗时约40天。

案件亮点:一、通过我部门的前期尽调、评估,帮助投资人锁定目标债权,以最快的速度完成收购意向协议的签署。二、依靠专业、高效的法律服务能力,帮助投资人从债权、抵押物、处置三个维度对债权包进行投资价值评估。首先,对债权真实性、完整性、合法性进行核实;其次,对抵押物的权属关系、抵押顺位情况、查封情况、租赁及占用、周边市场交情况等进行详细核查;最后,帮助投资人设计合理的交易架构,通过司法、转售、回购等路径成功退出。三、协助投资人快速寻找配资方进行配资,帮助投资人通过杠杆获得更高的投资收益。

 

● 某保险公司代为求偿权债权清收

债权情况:本金103万左右,本息和160万左右,抵押物为金山住宅,面积125平,附送小阁楼,价值约200万左右,首抵首封,债务人未履行调解协议,进入执行环节,法院出具终本裁定。

该案件经过原债权人两次挂拍转让,均流拍。我们以二拍流拍价受让后,迅速启动执行主体变更程序,重新恢复立案,最终成功售出。

 

● 某国际信托公司与某投资有限公司、某投资控股集团有限公司以及实控人蒋某某的强制执行

案件难点:本案执行金额巨大,而被执行人财产众多且分散于全国,仅对被执行人财产的尽调就颇为不易。且被执行人可供执行的财产包含多项建设工程的工程款,其上又负担着多项复杂的优先债权,极难厘清其受偿顺序。不仅如此,被执行人在多项建设工程中与承包人之间还存在许多民事纠纷,并形成众多效力难辨的民事调解书、证明书、情况说明等文件,这更使本案的执行阻碍重重、客户的合法权益难以保障。在执行程序中,众多执行异议及执行异议之诉纷至沓来,执行进程一度中止。一旦诸多的执行异议及执行异议之诉成立,扣除优先债权后客户的受偿率将大大缩水。

案件亮点:面对纷繁复杂的利益关系,部门律师团队制定了两步走的执行战略,第一步是做大可供执行财产这块蛋糕,尽可能最大化地挖掘被执行人名下财产,通过细致调查和不懈努力,律师团队查明了被执行人名下的额外资产并立刻在第一时间向法院申请追加查封,通过上述追加查封保证了在存在部分优先债权的前提下,委托人的债权还能得到足额清偿。第二步是减少竞争对手,律师团队条分缕析,首先对工程价款上负担的优先债权展开分析,引用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》以及相关执行裁定的观点,向执行法院提出建议,相应观点和主张均得到了法院的支持。其次,对被执行人及第三人提供的多份《民事调解书》《拖欠工程款证明》《情况说明》《工程评估报告》等关键材料,逐一展开分析调查,成功剔除了大量不实、不法及无关的证据,最大限度地保证了客户债权的受偿额度。最终,成功追索到可供执行的财产,为客户挽回了巨额损失。

 

● 本部门承办的民商事诉讼、仲裁类案件主要有:

◆ 代理某信托投资基金与某上市公司保证合同纠纷,最终客户成功获得法院支持,某上市公司承担全部保证责任1.5亿余元

◆ 代理宁波银行上海分行处理信托贷款合同纠纷,客户全部诉请均得到法院支持

◆ 代理某国际信托公司与某房地产公司信托贷款纠纷,案件标的合计近10亿元,客户全部诉请均得到法院支持

◆ 代理某某地产公司合同纠纷、委托合同纠纷、定金合同纠纷、损害公司利益责任纠纷、建设工程施工合同纠纷等一系列案件,案情复杂,涉案标的合计超10亿元

◆ 代理某资管公司及金融公司与某投资公司之间商事仲裁案件,涉案标的1.2亿余元

 

● 本部门承办的投资/合资/股权类纠纷案件主要有:

◆ 代理某私募股权投资基金与某能源公司股权转让合同纠纷,案件标的近2亿元,客户全部诉请均得到法院支持

◆ 代理某私募基金合伙企业解散合伙企业纠纷,经过多次协商沟通,原告最终撤诉,客户合伙企业无需解散

◆ 代理某地产公司股东资格确认纠纷,涉及标的股权近8个亿,成功维护客户权益

 

● 本部门承办的破产及执行案件主要有:

◆ 代理某国际信托公司对某地产公司执行案件,执行标的合计近10亿元,为客户查封房屋共800余套,成功保障客户的权益

◆ 代理某信托公司对某知名商人“蒋某某”及其公司强制执行,取得全部执行款共计6.7亿余元

◆ 代理某公司对某财富榜上榜人士“霍某某”及其公司强制执行,执行标的近9亿余元。同时向法院提出破产申请

◆ 代理某私募基金对能源大亨“王某某”及其公司强制执行,执行标的合计6亿余元。同时向法院提出破产申请

◆ 代理某信托公司2亿元债权申报

◆ 代理某法国知名企业处理全部执行债务,合计百余笔债务近2000万元

◆ 代理某不良资产公司处理批量不良债权,债权合计2000余万元

◆ 代理某知名房企及航运企业破产清算申请并被法院受理

 

同时,我部门律师团队作为企业常年法律顾问或专项法律顾问,为拼多多、恒丰银行上海分行、宁波银行上海分行、三盛宏业集团、中昌海运公司、中融国际信托有限公司等诸多知名企业、金融机构提供专业法律服务,对企业治理中的风险控制与法律合规审查等有丰富的实践经验。