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瀛东业绩┃刑民交叉案件,经两级法院五次审理,全面驳回原告1.3亿元诉请
时间:2020-05-15 15:14 查看:

2014年6月,杨某某向黄浦法院起诉M公司,要求M公司偿还杨某某借款本金4000万元及自2007年至今的利息等共计1.3亿元。M公司经全面比选,决定聘请郑大鹏律师代理此案。


刑民交叉  案情复杂


本案并非简单的借贷纠纷,杨某某曾于2014年提起过民事诉讼。彼时,黄浦法院经审理认为该案涉嫌经济犯罪,裁定移送公安机关处理。其后,案件线索被公安机关退回,杨某某申请撤诉获法院准许。


郑大鹏律师接案后,全面梳理M公司与杨某某之间上百笔借款的资金往来,细致分析与两者直接相关的近百个商事主体及个人之间的各类纠纷,准确区分刑民交叉的各个涉案事实,及时制定了全面、系统、刑民联动的应诉方案。


抽丝剥茧  还原真相


鉴于杨某某的幕后老板金某某曾利用M公司的股东间纠纷,实际控制过M公司公章(其私刻)和银行账户,如何确认M公司真正的法人意志,如何区分公章的真假,如何甄别资金流水的性质,成为本案的核心问题和重大难点。但在证据方面,因M公司在相关时段的经营管理混乱,各类证据材料缺失严重,被告方证据体系存在多个重大缺陷。反观原告方,资金流水清晰、借款合同确凿,诉讼形势基本呈现一边倒的不利局面。


查明案件的事实、去伪存真离不开对案件细节及合理性的考量。郑大鹏律师一方面积极联系公安机关、检察院和法院,争取之前刑事案件办案机关的支持,另一方面多方调取涉案资金流水去向,全面收集涉案合同中M公司的公章系伪造、涉案资金并非借款的各类证据,有效还原了M公司的两枚公章、法人章及财务专用章一直处于杨某某及案外人金某某的控制之下、M公司在涉案时段并未实际经营,等案件细节,为最终的胜诉备好了拼图。


有效抗辩  全案胜诉


本案历经两次黄浦法院一审(其中一次原告撤诉),二中院二审发回,黄浦法院重审,二中院重审二审,共五次审理。庭审过程中,郑大鹏律师、傅荣律师所提出的抗辩意见均被采纳,如:M公司作为一家项目公司,在案涉时段并无借款需求;杨某某本人并无出借能力,杨某某在庭审中无法对我方提出的借款过程、具体经办人等细节予以充分举证;涉案合同中M公司的印章在案涉时段处于案外人金某某的控制之下;涉案资金流水系金某某在其控制的各关联公司之间相互划转。此外,针对杨某某为获取M公司商业秘密向法院提出的审计申请,郑大鹏律师充分举证证明并无审计必要,亦获法院支持。


目前,以二中院已驳回杨某某的全部诉讼请求而结案。


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